全真案例实景演绎内控体系框架搭建（下）

活动背景：
关于内控管理您是否存在以下困惑：
体系搭建逻辑混乱无从下手？
财务部门影响力较弱，内部控制形同虚设？
财务人员对业务了解甚微管控力度不足？
后续监管权责划分不清，难以有效衔接不畅？
本场活动为系列活动下半场，为您带来真实大型企业内控舞弊漏洞案例，邀您身临其境究其缘由，重新搭建内控框架体系。

本期价值要点：
本期活动为全真案例，演绎内控体系搭建的下半场活动。我们将深入走进案例，通过上半场活动，信大家已经对内控框架体系有了整体概念，本期活动分享嘉宾将会带大家亲自搭建整体框架，自上而下，从目标出发，走进跨部门，最后走进业务流程。360度全方位探究如何搭建内控框架体系。更有资深CFO二十余年工作经验所得受控及相关制度文档等您来拿。

分享嘉宾:
王征  财富500强企业资深CFO  原创讲师
曾在全球500强联合技术UTC（美国）、强生集团杨森制药，J&J（美国）、伊莱克斯Electrolux（瑞典）以及行业领衔企业福士科FOSECO（英国）、基伊埃GEA（德国）埃马克EMGA（德国）等跨国企业中担任亚洲区、中国区CFO等财务领导岗位，在财务职能的完整领域内积累了坚实的工作经验和显著的工作业绩。
通过担任国家税务总局、江苏省国家税务局、苏州国家税务局人才培训教员，与国内一线财务培训机构的合作以及国内多家上市公司财务职能综合优化辅导等实践，积累了丰富的授课和咨询经验。

议程安排:
13:00 签到 
13:30 主持人致辞 
13:35 会议开始
1.互动及破冰环节：重温内部控制体系架构，回顾体系要点
●内部控制的3个目标，23种风险
●内部控制的3类活动，28个要素
●内部控制的3组角色， 6项职能
该环节将回顾上半场活动中所分享的有关内控的体系框架要点，与会者与嘉宾一起分享及回顾知识要点，重温知识点为本场活动所分享内容打基础。
2.结合全真案例实景搭建内控体系框架
●内部控制的目标是什么？应该如何确定？
●内部控制的活动有哪些？需要注意什么？
●公司治理、问责机制、营运管理
●业务操作、组织架构、核算体系
●公司其他部门在内部控制活动中的角色定位是什么？
●如何进行自上而下的，全体参与的内部控制活动？
●不同的部门应该担任内部控制活动中的那些角色？
●跨部门沟通的要点和注意事项
3. 实战经验分享及提出扭转良策
●嘉宾分享多年经验所得成果：
●受控文档标准及目录
●审批权限管理制度
●印章管理制度
该环节嘉宾会分享多年工作经验及咨询经验所得相关成果（电子版本相关制度及标准文案）
●（互动环节） 根据全真案例，提供为其扭转不合规现状的良策：
该环节与会者将进行分组讨论，提出可以扭转案例中不不合规现状的践行性方案，嘉宾进行指导和点评，最后嘉宾提出相关方案。并回顾整场活动，对内控框架体系做全面梳理。
16:30—17:00 现场问答
17:00 活动结束